Os comerciantes retiram mais de 40 mil bitcoins do BitMEX como início de problemas jurídicos da empresa

A plataforma de câmbio de derivados de criptomoeda de topo, Bitcoin Circuit, está atualmente lutando contra um monte de acusações criminais do governo dos Estados Unidos. Embora a bolsa com sede em Seychelles negue qualquer irregularidade, os escândalos parecem estar causando o sangramento dos clientes.

Comerciantes ansiosos em movimento

De acordo com dados da Glassnode, os comerciantes retiraram cerca de 45.000 tokens BTC (no valor de cerca de US $ 420 milhões) da bolsa desde o início de sua disputa com o governo dos EUA. A empresa de rastreamento de dados do blockchain havia apontado anteriormente que o BitMEX perdeu 23.200 BTC (cerca de US $ 243 milhões) em uma única hora, marcando o fluxo de saída de hora mais massivo que a bolsa já registrou.

Como Glassnode acrescentou, as carteiras BitMEX inicialmente continham cerca de 170,00 BBTC (no valor de cerca de US $ 1,8 bilhão). Essa saída significativa de ativos, sem dúvida, prejudicará a empresa.

Junto com as saídas, as posições abertas em contratos futuros de Bitcoin na bolsa caíram 20 por cento, de acordo com dados da empresa de análise de mercado Skew. Quanto à queda nos ativos, é mais provável que o processo de indiciamento do governo tenha causado esse acerto nas posições abertas.

Os dados do Crystal Blockchain corroboraram o relatório Glassnode, explicando que as saídas líquidas do BitMEX continuam aumentando. A empresa de análise de dados também postulou que Huobi, Binance, OKEx e Gemini foram os maiores beneficiários do voo do investidor. As quatro bolsas sozinhas supostamente levaram 20.000 BTC dos ativos transferidos.

As coisas podem ficar bagunçadas

As quedas nas métricas vêm de uma cobrança significativa de BitMEX que caiu no início deste mês. Em 1º de outubro, a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos Estados Unidos (CFTC) entrou com uma queixa contra a bolsa com sede em Seychelles, acusando-a de operar uma plataforma de negociação não registrada e violar violações contra a lavagem de dinheiro (AML).

O processo, que foi encaminhado ao Distrito Sul de Nova York, mencionou cinco entidades e três indivíduos que possuem a bolsa. Eles incluem Arthur Hayes, CEO da BitMEX, Samuel Reed e Ben Delo. Outras entidades incluem HDR Global Services (Bermuda) Limited (BitMEX), ABS Global Trading Limited, HRD Global Trading Limited, Shine Effort Inc. e 100x Holding Limited.

Como a Comissão explicou, ela acredita que a BitMEX tem oferecido ilegalmente serviços de negociação alavancada aos comerciantes. Desde seu início em 2014, a bolsa ofereceu negociações alavancadas de US $ 1 trilhão. Ele também acusou a BitMEX de violar procedimentos básicos de conformidade, incluindo falha no registro junto às autoridades e falta de quaisquer procedimentos AML e Conheça-Seu-Cliente (KYC).

A agência confirmou a busca de restituição, penalidades pecuniárias civis, proibições comerciais permanentes e liminares contra violações futuras. Além das acusações, o Tribunal também indiciou os três indivíduos mencionados – bem como o Chefe de Desenvolvimento de Negócios da BitMEX, Gregory Dwyer – de violar a Lei de Sigilo Bancário. Se condenados, cada um deles poderia pegar cinco anos de prisão e pagar multas de cerca de US $ 250.000.